Postulantes con formación universitaria en carreras afines o relacionadas con la actividad; y aquellos que sin estar comprendidos dentro de lo señalado precedentemente, pueden demostrar poseer preparación anterior en la materia, vínculo y experiencia laboral con Entidades Financieras, Empresas Transportadoras de Caudales y Empresas de Seguridad, aptitudes y conocimientos suficientes para cursar satisfactoriamente el presente curso.

a. Legislación Específica y Normas del Banco Central de la República Argentina I
OBJETIVOS
· Comprender la evolución histórica de la legislación y normas en vigencia.
· Tomar conocimiento del espectro normativo.
· Entender en forma global el papel del BCRA y su participación en la regulación de la seguridad bancaria en la Argentina:

CONTENIDOS MINIMOS
· Desarrollo histórico del concepto de Seguridad Bancaria.
· Interpretación de los principios e instituciones básicas, desde la óptica de la prevención.
· Pirámide jurídica normativa que regula la materia.
· Enfoque desde el sector público de la problemática de seguridad en instituciones bancarias y financieras.
· Respuesta administrativa y operativa del sistema financiero público y privado para el cumplimiento de la regulación legal.

b. Legislación Específica y Normas del Banco Central de la República Argentina II
OBJETIVOS
· Consolidar y profundizar los conocimientos legales y normativos que regulan la actividad bancaria y entidades financieras.

CONTENIDOS MINIMOS
· Estudio, desarrollo y análisis de la Ley 19.130.
· Estudio, desarrollo y análisis del Decreto 2525/71.
· Estudio, desarrollo y análisis del Decreto 1284/73.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación A-5479.
· Estudio, desarrollo y análisis del Decreto “R” 2625/73.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Ley 26.637.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación A 5175.

c. Sistemas y Especificidades de la Seguridad Bancaria.
OBJETIVOS
· Conocer las principales normas de prevención que deben contemplarse en la Seguridad Bancaria.
· Entender el Rol del BCRA en la materia.

CONTENIDOS MINIMOS
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación A-5308 del BCRA.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5120 del B.C.R.A.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5136 del B.C.R.A.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5175 del B.C.R.A.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5412 del B.C.R.A.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5445 del B.C.R.A.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5446 del B.C.R.A.

d. Planificación de la Seguridad Bancaria y Corporativa.
OBJETIVOS
· Brindar al cursante los conceptos, herramientas y técnicas que regulan la planificación general y en particular la bancaria y corporativa.

CONTENIDOS MINIMOS
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5120 del B.C.R.A.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5136 del B.C.R.A.
· Estudio, desarrollo y análisis de la Comunicación “A” 5175 del B.C.R.A.

e. Ilícitos bancarios. Lavado de Dinero. Medidas de Prevención
OBJETIVOS
· Clasificar los tipos delictuales y de qué forma vulneran el derecho bancario
· Contramedidas para evitar el lavado de dinero.

CONTENIDOS MINIMOS
· Desarrollar puntos de contacto entre el derecho penal y sus especializaciones, en particular el penal, y el derecho bancario
· Identificar las modalidades delictivas más comunes destinadas a utilizar las organizaciones bancarias y actividades afines.
· Descripción de los delitos violentos contra organizaciones bancarias. Normas de prevención.
· Brindar un panorama nacional e internacional sobre el flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas.
· Rol del BCRA en la materia.

f. Auditoria Forense y Prevención de Fraudes Bancarios.
OBJETIVOS
· Sobre la base de los tipos delictuales vistos en la asignatura correspondiente, ubicar los modus operandi dentro de los procesos internos.
· Conocer procedimientos de auditoria interna, prevención y detección del fraude interno. Formación profesional.

CONTENIDOS MINIMOS
· Transpolar a los procesos internos de gestión, la aplicación del derecho penal y sus especializaciones.
· Identificar las modalidades delictivas más comunes llevadas a cabo en las organizaciones bancarias y de actividades afines.
· Desarrollar los procedimientos básicos de auditorías e investigación del hecho interno y su conexión con la investigación policial y judicial.
· Criminalística aplicada a la Investigación del Fraude en Bancos.
· Concientización de la importancia de la prevención para evitar el fraude bancario.
· Descripción de los delitos violentos contra organizaciones bancarias. Normas de prevención.

g. Administración de Riesgos, Planes de Contingencia, Evacuación y Comité de Crisis.
OBJETIVOS
· Desarrollar sólidos conceptos para capacitarse en elevar el Risk Management.
· Profundizar y familiarizarse con conceptos de criticidad, vulnerabilidad y prevención.
· Incorporar al análisis de riesgos dentro de la moderna administración de seguridad.
· Entender en el control de riesgos, como focalizarlos y minimizar los aleatorios de las empresas o de los procesos graves, incluyendo técnicas de eliminación, prevención, evacuación y recuperación de la actividad

CONTENIDOS MINIMOS
· Consolidar conceptos de riesgos, análisis de riesgo y prevención de pérdidas.
· Incorporar la terminología utilizada en los análisis de riesgo. Definir y clasificar bienes y daños.
· Conocimiento de vulnerabilidad y amenazas. Clasificación de los riesgos.
· Lograr una cabal identificación de los riesgos. Inspección. Métodos cualitativos y cuantitativos de la evaluación de los riesgos.
· Risk Management: contraprestación, eliminación; prevención; retención y transferencia del riesgo.
· Conceptos sobre contratos de seguro y planes de contingencia y recuperación.

h. Estructuras y Mecanismos de Seguridad. Protección Balística.
OBJETIVOS
· Brindar los conocimientos necesarios sobre los distintos mecanismos y estructuras de seguridad aplicadas a la seguridad bancaria.
· Conocer los distintos componentes de un sistema de sistema de seguridad física y su correcto funcionamiento.
· Capacitar al cursante para poder evaluar en el marco de un plan de seguridad bancaria, los dispositivos aplicables en función de la estructura existente.

CONTENIDOS MINIMOS
· Blindajes destinados a la seguridad bancaria. Transporte de valores.
· Castillete Blindado. Dimensiones, características generales. Visibilidad. Altura. Techo. Puerta.
Identificación. Nivel de blindaje. Protección y revestimientos. Troneras. Desarrollo del concepto de habitabilidad: ventilación, equipo de respiración autónomo. Alarma a distancia: desarrollo.
· Recinto de seguridad blindado: reemplazo del castillete. Plazos y formas de la solicitud ante el BCRA. Dimensiones mínimas y ubicación. Características de construcción. Puerta de acceso. Ventanas. Cerradura. Identificación. Ventilación. Equipo de respiración. Temperatura de trabajo y enlace interno y policial.
· Elementos de asesoramiento transitorio en cajas de atención. Cajas auxiliares de tesorería: función y características. Técnicas de construcción. Cerraduras y mecanismos de cierre. Descripción funcional y técnica. Sistema de buzón antipesca. Dispositivos que dificulten el acceso al numerario. Acceso del público a la entidad financiera.

i. Riesgos Electrónicos y Seguridad Electrónica Aplicada a Bancos
OBJETIVOS
· Conocer los distintos acontecimientos o factores que pueden dañar el normal funcionamiento del sistema.
· Brindar los conocimientos necesarios sobre el desarrollo de políticas de seguridad electrónica.
· Desarrollar in extenso el concepto de CCTV y alarma policial y comprender el funcionamiento de la estructura comercial que ofrece este servicio a las instituciones financieras.
· Conocer los distintos componentes de un sistema de CCTV, detección y sistemas de alerta temprana en uso.
· Conocer las distintas metodologías para brindar confiabilidad y confidencialidad de los registros de alarmas.

CONTENIDOS MINIMOS
· Conceptos de CCTV y alarma policial y canon policial.
· Dispositivos de alarma policial de interrogación secuencial con y sin priorización de eventos.
· Estructura empresarial, comercialización, marketing, servicios y modelos de facturación.
· Registro de eventos no deseados: altas y bajas de sistema. Modalidades de contratos.